珍 石A:孤立董事关于公司全资儿分店河北边旭

  石家村儿子珍石电儿子玻璃股份拥有限公司孤立董事

  关于公司全资儿分店河北边旭珍修盖装置工程拥有限公司与东方旭集儿子

  团弄拥有限公司签名《石家村儿子旭新光电科技拥有限公司 TFT 玻璃基板

  消费线后加以工主线装置工程合同》事项的事前认却意见

  石家村儿子珍石电儿子玻璃股份拥有限公司六届什叁次董事会会于 2011 年 11 月 30 日

  召开,会将审议关于公司全资儿分店河北边旭珍修盖装置工程公司与东方旭集儿子团弄拥有限公

  司签名《石家村儿子旭新光电科技拥有限公司 TFT 玻璃基板消费线后加以工主线装置工程合

  同》的事项。

  该事项属于相干买进卖。

  根据拥关于规则,我们对上述关于相干买进卖拥关于的相干材料事行终止了详细审议,

  即兴发表发出产意见如次:

  在召开董事会审议上述议案之前,公司供了相干的材料,我们就相干事情与管

  理层终止了深募化的讯讯问与讨论,基于孤立判佩,即兴发表发出产如次事前认却意见:

  我们认为公司本次相干买进卖的议案适宜国度拥关于法度、法规和政策的规则,适宜

  公司的经纪展开需寻求。据此,赞同将上述议案提提交公司六届什叁次董事会会审议。

  孤立董事: 于刃方

  韩志国

  张军浩

  2011 年 11 月 25 日



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