庞父亲集儿子团弄:第叁届董事会第二什七次会

  原题目:庞父亲集儿子团弄:第叁届董事会第二什七次会决定公报

  股票代码:601258 股票信称:庞父亲集儿子团弄 公报编号:2017-012 债券代码:135250 债券信称:16庞父亲01 债券代码:135362 债券信称:16庞父亲02 债券代码:145135 债券信称:16庞父亲03 庞父亲汽贸集儿子团弄股份拥有限公司 第叁届董事会第二什七次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 壹、董事会会召开情景 (壹)庞父亲汽贸集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”或“本公司”)于 2017 年 4 月 9 日以传真容许电儿子邮件等方法向公司所拥有董事和监事收回公司第叁届董 事会第二什七次会(以下信称“本次会”)畅通牒。 (二)本次会于 2017 年 4 月 19 日在北边京市庞父亲副龙培训中心会室以即兴 场表决方法召开。 (叁)公司董事人数为 14 人,还愿列席人数为 12 人,董事长庞庆华因出产差 不能参加以本次会,付托董事武成代为表决;孤立董事张毅因出产差不能参加以本次 会,付托孤立董事王邑代为表决。 (四)本次会由董事武成掌管,所拥有监事和片断初级办人员列席会。 (五)本次会的召开以次适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、其他规范 性文件和《庞父亲汽贸集儿子团弄股份拥有限公司章程》(以下信称“《公司章程》”)的拥关于 规则。 二、董事会会审议情景 本次会审议经度过了如次议案: (壹)、审议并经度过《公司 2016 年度董事会工干报告》 该议案需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 表决情景:赞同 14 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 (二)、审议并经度过《公司 2016 年度尽经纪工干报告》 表决情景:赞同 14 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 (叁)、审议并经度过《公司 2016 年年度报告》及摘要 该议案需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 表决情景:赞同 14 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 (四)、审议并经度过《公司 2016 年度财政决算报告》 该议案需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 表决情景:赞同 14 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 (五)、审议并经度过《公司 2016 年度盈利分派预案》 经装置永华皓会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,公司 2016 年度侵犯报表 完成的归属于上市公司股东方净盈利为 38,169 万元。母亲公司 2016 年度完成净盈利 10,320 万元,加以上 2015 年度不分派盈利 -112,596 万元,2016 岁末了却供股东方分 配的盈利 -102,276 万元。因母亲公司累计却供股东方分派的盈利为负,依照《公司 章程》等拥关于规则,公司 2016 年度不竭止盈利分派。 孤立董事认为,该盈利分派预案适宜中国证券监督办委员会(以下信称“中 国证监会”)、上海证券买进卖所(以下信称“上提交所”)和《公司章程》的相干规 定,不存放在伤害中小股东方利更加的情景。 该议案需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 表决情景:赞同 14 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 (六)、审议并经度过《关于延聘财政报告审计机构和外面部把持审计机构的议 案》 赞同延聘装置永华皓会计师师事政所(特殊普畅通合伙)持续担负公司 2017 年度 的财政审计机构和外面部把持审计机构,任期己公司 2016 年度股东方父亲会同意之日 宗到公司 2017 年度股东方父亲会完一齐之日止,并提请公司股东方父亲会任命权公司董事会 决定其报施。 该议案需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 表决情景:赞同 14 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 (七)、审议并经度过《公司孤立董事 2016 年度述职报告》 该议案需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 表决情景:赞同 14 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 (八)、审议并经度过《公司审计委员会 2016 年度履职情景报告》 表决情景:赞同 14 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 (九)、审议并经度过《公司 2016 年度外面部把持己我评价报告》 表决情景:赞同 14 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 (什)、审议并经度过《关于公司 2017 年度就直接债融资央寻求融资额度的 议案》 根据公司 2016 年度的经纪情景,考虑公司 2017 年度展开所需资产需寻求,同 意公司及下面公司 2017 年度向银行、匪银行金融机构及其他机构央寻求的,带拥有 但不限于信贷借款、开立票据及信誉证、保理、寄托等直接融资尽和度不超越 600 亿元。 任命权董事长或董事长任命权的人士根据事情展开需寻求在前述额度内联系、调理 向各银行、匪银行金融机构及其他机构央寻求的上述融资额度,决议央寻求融资的具 体环境(如合干金融机构、利比值、限期等)并签名相干协和解其他文件。 本项议案拥有效期己 2016 年度股东方父亲会审议经度过之日宗到 2017 年度股东方父亲会 完一齐之日止。 该议案需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 表决情景:赞同 14 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 (什壹)、审议并经度过《关于公司 2017 年度为儿分店供担保余额的议案》 赞同公司 2017 年度为全资儿分店(含庞父亲乐业出赁拥有限公司等)向银行、 匪银行金融机构及其他机构央寻求的任命信、借款、票据、保理、融资出赁、转出赁 等债供的担保(带拥有但不限于保障、顶押、质押)余额不超越 280 亿元。同 意公司于 2017 年度为控股儿分店向银行、匪银行金融机构及其他机构央寻求的任命 信、借款、票据、保理、融资出赁、转出赁等债供的担保(带拥有但不限于保 证、顶押、质押)余额不超越 6 亿元。 任命权董事长或董事长任命权的人士根据事情展开需寻求在前述额度内联系、调理 向各银行、匪银行金融机构及其他机构供担保的额度,决议对外面担保的详细条 件并签名相干协和解其他文件。 本项议案的拥有效期己 2016 年度股东方父亲会审议经度过之日宗到公司 2017 年度股 东方父亲会完一齐之日止。 该议案需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 表决情景:赞同 14 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 详细情节详见公司于 2017 年 4 月 20 日在上提交所网站(http://www.sse.com.cn) 说出的相干公报。 (什二)、审议并经度过《关于公司 2017 年度因日日经纪事情中为购车客户 突发的消费信贷、信誉卡事情、融资出赁等供担保的议案》 赞同公司及其下面公司 2017 年度因日日经纪事情中为购车客户突发的消费 信贷、信誉卡事情、融资出赁等供的担保余额不超越 40 亿元,并任命权董事长 或董事长任命权的人士根据事情展开需寻求在前述额度内联系、调理向各银行、匪银 行金融机构及其他机构供担保的额度,决议对外面担保的详细环境并签名相干协 和解其他文件。 该议案需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 本项议案的拥有效期己 2016 年度股东方父亲会审议经度过之日宗到公司 2017 年度股 东方父亲会完一齐之日止。 表决情景:赞同 14 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 详细情节详见公司于 2017 年 4 月 20 日在上提交所网站(http://www.sse.com.cn) 说出的相干公报。 (什叁)、审议并经度过《关于与相干公司签名



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